Другие подразделения:
Partners
Вход для клиентов


Вопрос партнеру
Our partners Контактная информация
  • Адрес:
    109316, Москва,
    Остаповский проезд, д.3

  • Телефон \ факс:
    +7 (495) 781-6435

  • Электронная почта:


Профэккаунт - бухгалтерские услуги
Наш телефон:
(495) 781-6435
Комплексное

бухгалтерское обслуживание

Профэккаунт - Главная
   |      |      |      |      |   Партнеры
Онлайн калькулятор

Разоблачена схема по незаконной «обналичке»

Российским фирмам, так или иначе связанным с коммерческими банками Украины, Грузии и Киргизии, стоит насторожиться. На такие мысли наводит брифинг, проведенный накануне ДЭБ МВД, посвященный противодействию незаконной «обналичке». В ходе мероприятия заместитель начальника Департамента экономической безопасности Владимир Лукьянов сообщил журналистам, что большинство незаконных операций, связанных с легализацией преступных доходов, было проведено российскими компаниями именно через кредитные организации, расположенные в этих странах. Всего с начала 2008 года зафиксировано более 2 тысяч аналогичных преступлений (за прошлый год эта цифра составляет свыше 7 тысяч фактов). По словам Лукьянова, мошенники разработали и успешно воплотили в жизнь финансовую схему, согласно которой от клиентов ряда кредитных организаций денежные средства поступали на предоставленные преступной группой расчетные счета фирм-однодневок, а затем направлялись на счета фирм-нерезидентов – клиентов коммерческих банков вышеуказанных стран. Ущерб госбюджету только за февраль текущего года составил свыше 10 миллиардов рублей. В минувшем году правоохранителями было выявлено свыше 22 тысяч фирм-однодневок. Лукьянов считает, что пора покончить со столь порочной практикой.

По материалам Федерального Агентства Финансовой Информации

Если Вам нужен бухгалтерский аутсорсинг фирмы, звоните по нашему телефону, указанному на сайте.

 

 

2012 © Profaccount.ru

Сайты патнеров
Рейтинг@Mail.ru    Rambler's Top100    Яндекс.Метрика