Другие подразделения:
Partners
Вход для клиентов


Вопрос партнеру
Our partners Контактная информация
  • Адрес:
    109316, Москва,
    Остаповский проезд, д.3

  • Телефон \ факс:
    +7 (495) 781-6435

  • Электронная почта:


Профэккаунт - бухгалтерские услуги
Наш телефон:
(495) 781-6435
Комплексное

бухгалтерское обслуживание

Профэккаунт - Главная
   |      |      |      |      |   Партнеры
Онлайн калькулятор

Раскрыто крупное преступление по обналичиванию солидных сумм

Крупную финансовую аферу раскрыли в Москве сотрудники департамента экономической безопасности МВД. В одном из известных столичных коммерческих банков организовали хитроумную схему незаконного обналичивания денег.

Название банка следователи пока держат в секрете по нескольким причинам. Возможно, они считают, что банк закрывать не придется и поэтому не стоит его дискредитировать.

Преступную группу организовали руководители банка и юридической фирмы. Схема мошенничества была давно известна и отработана даже в мелочах. На банковские счета фирм-однодневок, зарегистрированных по утраченным документам либо на подставных лиц по фальсифицированным договорам о сделках с ценными бумагами, поступали деньги. Разумеется, налоги с них не платились. Затем эти деньги обналичивались с использованием различных банковских операций и исчезали в карманах мошенников. Сыщики считают, что таким образом "куда-то исчез" миллиард рублей.

Оперативники установили очень важную деталь - мошенники использовали систему "Банк - Клиент", то есть предоставляли услуги в области шифрования информации. Этим нельзя заниматься без специального разрешения, лицензии, которая выдается кредитным учреждениям центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России.


По материалам  издания "Российская газета".

 

 

2012 © Profaccount.ru

Сайты патнеров
Рейтинг@Mail.ru    Rambler's Top100    Яндекс.Метрика